Artiklid

VÕLA VÕIM | Vilepuhuja laenumaailma seest: klientide petmine on igapäevane. Järelevalve puudub täiesti

Viis aastat Eesti laenuturu räpaste üksikasjadega kokku puutunud vilepuhuja räägib, kuidas laenu andes ei arvestata klientide tegeliku võimega seda tagasi maksta. Määrav on hoopis see, kas laenusoovijal on hinge taga kinnisvara. Loe artiklit Eesti...

13.06.2022

Holger Loonemaa

Martin Laine

Luminori panga salajane raport: kliendid liigutasid miljardite kaupa kahtlast raha, kahel töötajal kokkumängukahtlus

Veel kaks Põhjamaade panka pidasid oma siinsetes kontorites pikkade aastate jooksul kliente, keda nad poleks pidanud vastu võtma. Elukutselised rahapesijad, sanktsioonide all Vene oligarhid, Nõukogude Liidu ajast Eestisse jäänud kõrge ohvitser, kes...

01.04.2022

Delfi

Kersti Kracht, Hillar Teder, 73-aastane Toomas ja 54-aastane Jüri said korruptsioonisüüdistuse

Riigiprokuratuur esitas täna Kersti Krachtile, Hillar Tederile, 73-aastasele Toomasele ja 54-aastasele Jürile süüdistuse mitmetes korruptsioonikuritegudes ja saatis kriminaalasja kohtusse. Prokuratuur heidab Kersti Krachtile ette kolme üksteisest...

13.10.2021

Sulev Vedler

Eesti Ekspress

Pauk krüptoärile. Rahapesu Andmebüroo juht soovib tühistada kõik tegevusload, sest Eestit varitseb oht

Matis Mäekeri (33) hinnangul soodustab riskide kasvu riiulifirmade tootmise tööstus. Matis Mäeker avastas finantsinspektsioonis töötades sigadused, millega tegelesid Danske Eesti filiaal ja Versobank. Need mõlemad pandi kinni. Tänavu juunist juhib...

21.09.2020

Holger Roonemaa

Eesti pankurite eliitüksus: ilusad autod, sularahahunnikud ja salasidemed klientidega

Eesti Päevalehe valduses olevad sajad leheküljed kriminaaluurimise dokumente ja Danske Banki Eesti haru pankurite eraviisilist kirjavahetust maalivad pildi kurikuulsa pankurite üksuse tegelikust ärist. Just selle üksuse töö kukutas Danske Banki...

25.03.2020

Sulev Vedler

Eesti Ekspress

Swedbank valas end ise lägaga üle

Panga bossid ei võtnud rahapesu vastast võitlust tõsiselt. Selle asemel eelistasid nad teenindada Vene oligarhe ja kordasid, et kõik on kontrolli all. Mullu suvel kuulsin, et üks Swedbank Eesti võtmetöötaja läks näost kaameks, kui nägi...

11.12.2019

Õppejõud: keegi peab vilet puhuma, kui Eesti pankurid tanki pannakse

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Janus Paurmani sõnul näitavad märgid, et Põhjamaade pangad üritavad eestlasi patuoinasteks teha, mistõttu peaksid Swedbanki suurpuhastuse järel ametist vabastatud eestlased suu puhtaks rääkima. Loe täismahus...

04.03.2019

Nordea pangas pesti Vene ja Ukraina oligarhide Leedu pankadest tulnud raha

Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank...

27.02.2019

Kilvar Kessler

Kilvar Kessler: on aeg rääkida rahapesust

Pole mõtet hinnata mineviku tegusid tänapäeva arusaamade valguses, kuid pangad peaks kunagisele tegevusele joone alla tõmbama, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel...

20.02.2019

Holger Roonemaa

Martin Laine

Uus andmeleke: Swedbanki läbis miljardite jagu kahtlast raha

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki...

20.12.2018

Danske Banki Eesti filiaali rahapesuvastane tõrjeliin toimis panga vastu

**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat. **Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust. **Kinnipeetute...

28.11.2018

Siiri Liiva

Taani prokuratuur esitas Danskele kahtlustuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises

Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile kahtlustuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus. Panga teatel kahtlustab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises...

19.09.2018

Otti Eylandt

Taani ekspert: Danske Eesti filiaali rahapesu ei saanud toimuda juhtide teadmata

Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema. Täna tutvustab Danske...

05.09.2018

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum. Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel...

23.08.2018

Sven Randlaid

Ratas: rahapesu suhtes peab valitsema nulltolerants

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust. Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes...

01.08.2018

Joosep Värk

Heelia Sillamaa