Delfi Ärileht

06.07
2019

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Raik uurib Viktor Vassiljevi ja ta abikaasa äride huvide konflikti kohta

Juuni lõpus kajastas Eesti Ekspress riigikogulase ja arsti Viktor Vassiljevi ning tema abikaasa Jelena Tomasova äride huvide konflikti. Nimelt võitis abikaasade koduõenduse äri hanke siis, kui Vassiljev oli Haigekassa nõukogus. Vassiljev eitas toona huvide konflikti, küll aga tunneb riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik seoste vastu huvi.

16.05
2019

Ringkonnakohus mõistis Eesti Raudtee korruptsiooniasjaga seotud Raivo Lille osaliselt õigeks

Tallinna ringkonnakohus mõistis Eesti Raudtee korruptsiooniasjaga seotud Autsec OÜ juhatuse liikme Raivo Lille osaliselt õigeks, kuid leidis, et talle mõistetud kaheaastane tingimisi vangistus korrigeerimisele ei kuulu.

Raivo Lille süüdistati riigihangetel konkurentsi kahjustavate konkurentidevaheliste kokkulepete sõlmimises ja osalemises kooskõlastatud tegevustes, millega määratakse otseselt või kaudselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hind. Samuti korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvale rikkumisele kaasaaitamises eriti suures ulatuses.

03.05
2019

Uue valitsuse test: riigi osalusega äriühingute nõukogude apoliitilisus

Uue valitsuse võimuletulek on esimene tuleproov, kui tõhusalt aitab uusriigi osalusega äriühingu nõukogude liikmete valimise kord vältida huvide konflikti ohtusid, kirjutab Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju.

2017. aastal jõustus mäletatavasti seadus, mille järgi tegeleb 150 riigi osalusega äriühingu nõukogude liikmete valimisega selleks spetsiaalselt loodud nimetamiskomitee.

21.03
2019

Kohus: korruptsiooni üle saab kaevata vaid kannatanu

Vastseliina hooldekodu remont tõi päevavalgele kahtlased tehingud valla varaga.

Ettevõtja Ake Andressoo hääl väriseb telefonis. Ta ei suuda oma erutust varjata, sest Mace Ehitus, mille esindajana Andressoo tegutseb, tegi hiljuti kaitsepolitseiametile avaldusele korruptsiooni kohta endises Vastseliina, praeguses Võru vallas. Andressoo viis rööpast välja prokuratuuri otsus jätta kaebus menetlemata põhjendusega, et Mace Ehitus pole kõnealuses loos kannatanu.

04.03
2019

Nordea pangas pesti Vene ja Ukraina oligarhide Leedu pankadest tulnud raha

Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank ja Snoras Bank. Ka Nordea Soome üksus oli seotud.

Tegemist on süstemaatilise tegevusega, kirjutavad Berlingske ja Yle.fi.

Rahapesu toimus aastatel 2011-2017. Nordea Soome panka kanti 200 miljonit eurot. Raha tuli ka Danske Banki Eesti filiaalist.

20.12
2018

Danske Banki Eesti filiaali rahapesuvastane tõrjeliin toimis panga vastu

**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat.

**Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust.

**Kinnipeetute vara on arestitud 1,5 miljoni euro ulatuses – nii suureks hindavad uurijad kriminaalselt teenitud tulu.

28.11
2018

Taani prokuratuur esitas Danskele kahtlustuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises

Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile kahtlustuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus.

Panga teatel kahtlustab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises neljal erineval viisil, mis kõik on toime pandud panga Eesti harus ajavahemikus 1. veebruar 2007 kuni jaanuarini 2016. Kahtlustus on esitatud augustikuus algatatud juurdluse tulemusel.

22.11
2018

Wilkinson europarlamendi ees: kujuteldav Danske panga töötaja Tea, kes on üksikema ja maksab kodulaenu, ei saa lubada, et hakkab vilepuhujaks

Tänasel europarlamendi rahapesu erikomisjoni TAX3 istungil leiab käsitlemist ka Danske rahapesuskandaal, kuna lõpuks vastab europarlamendi liikmete küsimustele vilepuhuja Howard Wilkinson.

Arutelu on alanud selle paika panemisega, millest täpselt võib Wilkinson rääkida. Kuigi Danske pank on lubanud tal konfidentsiaalsusleppest hoolimata tunnistusi anda, on pank hoiatanud, et igasuguste nimede mainimine võib tähendada temavastaseid kriminaalsüüdistusi. Ühtlasi kirjeldas Wilkinson, kuidas pank salvestas tema telefonikõnesid.

15.10
2018

Ausa Ettevõtluse Võrgustik: platvorm korruptsiooni ennetamiseks

Korruptsiooni ja pettuste ennetamine nõuab järjepidevat tööd ning kehtivate süsteemide läbivaatamist, kirjutab vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti (KVE) arengukoordinaator Carina Paju.

Oleme viimasel ajal ettevõtetelt kuulnud küsimust: kas suhteline vaikus tähendab, et pettusi ei ole või me lihtsalt ei tea nendest midagi? Kas meie ettevõttesisene kultuur on nii usalduslik, et meil ei jõuagi ükski asi pettuseni või on meil kombeks vaikida? Võib juhtuda, et enne mõne juhtumi avastamist teada ei pruugi saadagi.

05.09
2018

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

Lehed