Artiklid

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

21.09
2020

Eesti pankurite eliitüksus: ilusad autod, sularahahunnikud ja salasidemed klientidega

Eesti Päevalehe valduses olevad sajad leheküljed kriminaaluurimise dokumente ja Danske Banki Eesti haru pankurite eraviisilist kirjavahetust maalivad pildi kurikuulsa pankurite üksuse tegelikust ärist.

Just selle üksuse töö kukutas Danske Banki maailma suurimaks peetavasse rahapesuskandaali ning pritsis poriläraka Eesti riigi maine valgele särgikraele.

19.09
2018

Taani ekspert: Danske Eesti filiaali rahapesu ei saanud toimuda juhtide teadmata

Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema.

Täna tutvustab Danske Bank Kopenhaagenis aasta aega kestnud uurimise tulemusi. Eesti Päevaleht kohtus rahapesu raporti ootuses Taani juhtiva eksperdi Jakob Dedenroth Bernhoftiga, kes nõustas Taani ajalehte Berlingske ajal, kui see lekkinud dokumente uuris.