Artiklid

Sisu tüüp:

Väljaanne:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

04.03
2019

Nordea pangas pesti Vene ja Ukraina oligarhide Leedu pankadest tulnud raha

Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank ja Snoras Bank. Ka Nordea Soome üksus oli seotud.

Tegemist on süstemaatilise tegevusega, kirjutavad Berlingske ja Yle.fi.

Rahapesu toimus aastatel 2011-2017. Nordea Soome panka kanti 200 miljonit eurot. Raha tuli ka Danske Banki Eesti filiaalist.

20.12
2018

Danske Banki Eesti filiaali rahapesuvastane tõrjeliin toimis panga vastu

**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat.

**Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust.

**Kinnipeetute vara on arestitud 1,5 miljoni euro ulatuses – nii suureks hindavad uurijad kriminaalselt teenitud tulu.

28.11
2018

Taani prokuratuur esitas Danskele kahtlustuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises

Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile kahtlustuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus.

Panga teatel kahtlustab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises neljal erineval viisil, mis kõik on toime pandud panga Eesti harus ajavahemikus 1. veebruar 2007 kuni jaanuarini 2016. Kahtlustus on esitatud augustikuus algatatud juurdluse tulemusel.

05.09
2018

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

05.09
2017

Andres Herkel: mul ei olnud tõendeid "Aserbaidžaani sõprade" tegevuse kohta, kuid olukord oli talumatu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) kunagine Aserbaidžaani raportöör Andres Herkel ütles, et Aserbaidžaani rahapesumasinast tulnud altkäemaksu mõju oli hääletustel näha ja kui tal oleks olnud konkreetseid tõendeid, siis oleks ta ka politseisse läinud.

30.06
2016

Lätlaste saamatus korruptsiooni ohjeldamisel paneb Eesti pangad kannatama

LHV Pank teatas klientidele, et lõpetab alates juulist USA dollarites maksete vahendamise, sest senine partner Deutsche Bank otsustas koostöö peatada.